«Қауіпсіз есеп», жалға алу және инвестициялар: алаяқтардың схемалары туралы Астанада ескертілді

Нура ауданындағы прокуратура бөлімінің бастығы Шаһрирамадан Сұлтан брифингте ең көп таралған алаяқтық тәсілдері туралы айтты.

Алаяқтар қандай схемаларды қолданады.

Нура ауданының прокуратурасы полициямен және басқа мемлекеттік органдармен бірге мүлікке және азаматтардың заңды мүдделеріне қарсы қылмыстарды алдын алу бойынша тұрақты жұмыс жүргізуде.

Таралған схемалардың арасында міндеттемелерді орындамай, қызметтер үшін алдын ала төлем алу, сатып алу-сату кезінде алдау және жалға алу операциялары кезінде ақша ұрлау бар.

Цифрлық қызметтердің дамуы қылмыскерлердің мүмкіндіктерін кеңейтті. Жәбірленушілерді іздеу үшін олар Instagram, WhatsApp, Telegram, жалған сайттар мен фишингтік хабарламаларды пайдаланады.

«Қазіргі уақытта алаяқтар азаматтарға сенімге кіру үшін әртүрлі тәсілдерді қолдануда. Ең көп таралған схемаларға мыналар жатады: жөндеу жұмыстарын орындау немесе қызмет көрсету сылтауымен алдын ала төлем алу, кейін міндеттемелерді орындамау; туристік сапарлар, әуе билеттері немесе қонақ үйлерді брондау қызметтерін ұсыну арқылы ақша алу; азаматтарды банктердің немесе мемлекеттік органдардың қызметкерлері ретінде таныстыру және оларды «қауіпсіз есепке» ақша аударуға, банк картасының деректемелерін немесе SMS арқылы келген растау кодтарын хабарлауға көндіру; әлеуметтік желілер арқылы техника, автокөліктер және басқа мүлікті жалға алу туралы келісімдер жасау, кейін заңсыз иемдену немесе мүлікті қайтармау; жоқ пәтерлерді жалға беру туралы жалған хабарландырулар орналастыру, немесе басқа адамдарға тиесілі пәтерлерді жалға беру, депозит немесе алдын ала төлем алу мақсатында; интернет арқылы жалған инвестициялық жобаларды, трейдинг платформаларын немесе ақылы оқу курстарын ұсыну арқылы азаматтардың ақша қаражаттарын иемдену; мессенджерлердегі аккаунттарға фишингтік сілтемелер арқылы қол жеткізу, кейін аккаунт иесінің туыстарына және таныстарына ақша аударуды сұрау», – деді Шаһрирамадан Сұлтан.

«Қауіпсіз есеп» және банктер атынан қоңыраулар.

Схемалардың бірі ресми ұйымдарға сенімге негізделген. Алаяқ банк немесе мемлекеттік органның қызметкері ретінде танысып, адамның ақшасы қауіпте екенін сендіреді.

Одан кейін жәбірленушіге ақшаңызды «қауіпсіз есепке» аударуды ұсынады немесе карта деректерін және SMS-тен кодты атауды талап етеді.

Прокуратура ескертеді: банк картасының деректемелері мен растау кодтарын бөгде адамдарға хабарлауға болмайды.

Жалған пәтерлер, билеттер және турлар.

Тағы бір қауіп аймағы – онлайн сатып алулар мен қызметтерді брондау.

Құқық бұзушылар жоқ пәтерлер туралы хабарландырулар жариялап, бөтен мүлікті өз мүліктері ретінде көрсетуі мүмкін. Депозит немесе алдын ала төлем алғаннан кейін, әлеуетті жалға алушымен байланыс үзіледі.

Сол сияқты принцип туристік сапарларды, әуе билеттерін сату және қонақ үйлерді брондау кезінде қолданылады: ақша алдын ала алынады, бірақ уәде етілген қызмет клиентке берілмейді.

Оңай табыс уәделерінің қауіптілігі.

Бір бөлек бағыт – жалған инвестициялық және трейдинг жобалары.

Пайдаланушыларға пайдасы мол платформаға ақша салу немесе ақылы курс сатып алу ұсынылады, жылдам және жоғары табыс уәде етіледі.

Құқық қорғау органдары ерекше жоғары пайда немесе оңай табыс уәде ететін ұсыныстарға сыни көзқараспен қарауды ұсынады.

Алаяқтар мессенджерлерді бұзады.

Фишингтік сілтемелер қылмыскерлерге бөтен аккаунттарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Бұзылғаннан кейін алаяқ туыстарына және таныстарына аккаунт иесінің атынан жазып, ақша аударуды сұрай алады.

Есеп сенімге негізделген: хабарламаны алушы таныс атын көреді және шын мәнінде экранның арғы жағында кім тұрғанын тексермей-ақ ақша жібере алады.

Астанада кімді ескертеді.

Нура ауданының прокуратурасы әртүрлі жастағы топтармен профилактикалық жұмыс жүргізеді.

Түсіндіру шаралары:

мектеп оқушылары, колледж студенттері, жоғары оқу орындарының студенттері, жұмыс істейтін азаматтар, зейнеткерлер.

Профилактикалық жұмыста КАЗГЮУ университетінің М. С. Нарикбаев атындағы студенттері де қатысады.

Қаржылық сауаттылықты арттыру үшін видеороликтер мен ақпараттық материалдар да дайындалды.

Алаяқтық үшін не күтіп тұр.

Қаржылық және тұрмыстық қызметтердің цифрлануы қашықтан операцияларды жеңілдетті, бірақ бір уақытта қылмыскерлер үшін қосымша мүмкіндіктер жасады.

Прокуратура күмәнді ұсыныстарды тексеруді, жеке және банк деректерін үшінші тұлғаларға бермеуді және интернетте қарым-қатынаста сақ болуды шақырады.

«Бөгде адамдарға банк картасының деректемелері мен SMS арқылы келген растау кодтарын хабарлауға болмайды. Сонымен қатар, тым пайдалы немесе оңай табыс уәде ететін ұсыныстарға сыни көзқараспен қарау қажет. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алаяқтық жасағаны үшін қатаң қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 190-бабына сәйкес, ауырлататын мән-жайлар болған жағдайда, кінәліге мүлікті тәркілеу, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру, сондай-ақ он жылға дейін бас бостандығынан айыру сияқты жаза шаралары қолданылуы мүмкін», – деді спикер.