Қашқынның оралуы: АФМ және Интерпол Қазақстандықты Кореядан қайтарды

Қылмыстық қызмет схемасы номиналды басшыларға кәсіпорындарды сатып алу және қайта тіркеу, олардың банктік шоттары арқылы қаржылық операцияларды жүргізу, салықтық есептілікке әдейі бұрмаланған мәліметтерді енгізу және кейіннен ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдырудан тұрады.

Бұл схемада пайдаланылған кәсіпорындардың бірі 2014 жылы Байболовтың директордың орынбасары болған «Сфера» ЖШС болды.

Нәтижесінде топ мүшелері ЖШС-ның есепшоттарынан 2,5 миллиард теңгеден астам ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдырды.

Сонымен қатар, қосымша есептелген салықтар 1 миллиард теңгеден асты.

Сот күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі шараны санкциялады.

«Тергеу жалғасуда. Басқа ақпарат ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес жарияланбайды», — деп хабарлайды АФМ РК баспасөз қызметі.

ҚР Конституциясының 19-бабы 1-тармағына және ҚР Қылмыстық процессуалдық кодексінің 19-бабы 1-тармағына сәйкес, адам қылмыс жасауда кінәсіз деп есептеледі, егер оның кінәсі заңмен белгіленген тәртіпте дәлелденбесе және соттың заңды күшіне енген үкімімен анықталмаса.

10 тамызда біз АФМ Қазақстанның халықаралық іздеуге Өзбекстан азаматы Махмуд Хикматовты, 2000 жылдың 19 ақпанында туған, әлеуметтік желілерде Маха.dxb лақап атымен танымал, жариялағаны туралы хабарлаған едік. Оны Қайсар Камзаны вербовать етуші ретінде қарастырады.