Finiko-ның топ-менеджерінің Түркиядан оралуы: 160 млн теңге зиян және жерді тәркілеу
Руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции. Операцию провели сотрудники Департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.
Бұрын тартылған қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардан түскен қаржы есебінен жүргізілген.
Мұндай схема табыстылықтың көрінісін жасады және азаматтардың қаржыларын одан әрі тартуға мүмкіндік берді.
«Құқыққа қарсы әрекеттерінің нәтижесінде қаржы пирамидасына күдікті 160 млн теңгеден астам салымшылардың қаржысын тартқан», — 2026 жылдың 14 қыркүйегінде жарияланған Агенттіктің релизінде атап көрсетілген.
Сондай-ақ, досудебная тәркілеу аясында күдіктінің 221 млн теңге құны бар жер учаскесі мемлекет пайдасына алынғаны хабарланды.
Бұдан басқа, қылмыстық іс бойынша үш фигурант 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, мүлікті тәркілеуге сотталғаны туралы мәлімет бар.
