21 миллиард теңге көлеміндегі қаржылық пирамида ұйымдастырушыларына үкім
Алматы облысы бойынша АФМ Департаменті жүргізген алдын ала тергеу барысында пирамида 8 мыңнан астам салымшы тартқанын, ал салынған қаражаттың жалпы көлемі 21 миллиард теңгеден асқанын анықтады.
Ұйымдастырушылар азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік және автомобиль сатып алуды ұсынды.
Құқықбұзушылықтан түскен табыстарды легализациялау үшін үш ТОО-дан тұратын бақылаудағы заңды тұлғаларды пайдалана отырып, көп деңгейлі схема іске асырылды. Бұл компаниялар жылжымайтын мүлік және көлік нарығында жарнама қызметі, аналитика және болжам жасау сияқты қызметтердің жалған жеткізушілері болды.
Жалған келісімшарттар негізінде 1,8 миллиард теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылды.
Тартылған қаражаттың көмегімен сотталғандар екі пәтер мен үш Lexus автокөлігін сатып алды, олар сенімді тұлғаларға рәсімделіп, мүмкін болатын тәркілеуден жасыру үшін жасалды.
Сот аталған мүлікті мемлекет пайдасына тәркілеп алды.
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
