Кәсіпкер Солтүстік Қазақстан облысында 78 заңсыз несие алғаны үшін сотталды
Тергеу барысында СҚО бойынша АФМ департаменті 78 заңсыз несие беру эпизодтарының мән-жайларын анықтады. Әдетте, несие алушылар ақшаға мұқтаж азаматтар болып, банктік қаржыландыруды алу мүмкіндігі болмаған, деп атап өтті хабарламада.
Несие беру үшін екі схема қолданылды.
Бірінші жағдайда нотариалды түрде несие келісімі рәсімделді, бірақ мәміленің нақты шарттары онда көрсетілмеді.
Сома несие алушыға берілген қаражатты және несие пайдалану кезеңіндегі пайыздарды қамтыды. Ақшаның қайтарылуын қамтамасыз ету үшін мүлік кепілге алынды, деп атап өтті АФМ.
Екінші жағдайда несие фактісі сатып алу-сату келісімімен жасырынып отырды. Мүлік үшін ақша фактически берілмеді, ал мүлік несие кепілі ретінде пайдаланылды. Ақша қайтарылғаннан кейін келісімшарт бұзылып, мүлік иесіне қайтарылды, деп қосады ведомство.
«Осылайша, азаматтық-құқықтық мәмілелер түрінде фактически пайыздар мен мүлік кепілімен ақша қаражатын жүйелі түрде беру жүзеге асырылды», — делінген хабарламада.
Заңсыз қызмет нәтижесінде 774 млн теңге көлемінде қылмыстық табыс алынды, соның есебінен қымбат активтер сатып алынды.
«Сот үкімі бойынша мемлекет пайдасына 6 пәтер, Toyota RAV4 автокөлігі, Kawasaki KLX250 мотоциклі, сондай-ақ 280 млн теңге құны бар бағалы қағаздар тәркіленді», — деп атап өтті хабарламада.
Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
