Еуразиялық топтың форумы Алматыда: болашақ қауіптеріне қарсы жаңа технологиялар
«Форумға 10 елдің қаржылық барлау қызметкерлері, құқық қорғау және уәкілетті органдардың өкілдері, сондай-ақ 7 халықаралық ұйым қатысты», — делінген хабарламада.
Ведомствоның мәліметіне сәйкес, талқылаудың негізгі тақырыптары арасында қаржылық барлау қызметтерінде күдікті транзакцияларды анықтау, үлкен деректерді талдау және қаржылық мониторингтің тиімділігін арттыру үшін жасанды интеллект пен басқа технологияларды қолдану болды.
«Қылмыстық кірістерді легализациялаудың трансшекаралық тәсілдері, дропперлік схемалардың типологиясы мен осалдықтары және олардың ұйымдастырушыларын анықтау практикасы қаралды», — деп атап өтті хабарламада.
Дискуссиялардың жеке блогы заманауи қаржылық тергеу механизмдеріне, қылмыстық активтерді тәркілеуге және халықаралық ынтымақтастыққа арналды.
Форумның маңызды бөлігі, АФМ-да атап өткендей, жаңа қауіптермен күресуге тиімді шешімдер әзірлеу үшін ұлттық тәжірибелер мен тәсілдерді ұсынған елдер арасында тәжірибе алмасу болды.
