5 учаска, 4 машина, 830 млн теңгеге алматынікіне тиесілі пәтерді супермакарондар үшін миллиард алғаны үшін тәркіледі

Қаржылық мониторинг агенттігінде (ҚМА) 2026 жылдың 12 қарашасында 2023-2024 жылдары «Bal halal» ЖШС төрт жобасы бойынша 1,15 млрд теңге көлемінде қаржыландыру алғаны туралы хабарлады, олар өсімдік шикізатынан және микроэлементтермен байытылған ұннан инновациялық макарон өнімдерін өндіруді қарастырған.

«Бөлінген қаражат жабдық сатып алу, өндірістік ғимараттарды дайындау, шикізат пен комплектушілерді сатып алу, монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізу, дайын өнімді шығару ұйымдастыру үшін арналған. Тергеу эксперименттері барысында сатып алынған жабдық жобаларда қарастырылған өнімді өндіруге мүмкіндік бермейтіні анықталды». ҚМА.

Тергеу барысында ақша шығару үшін аффилиирленген тұлғаларға тіркелген «SMART 15» ЖШС пайдаланылғаны анықталды. Жабдық пен басқа қызметтерді төлеу түрінде компанияның есепшоттарына 736,4 млн теңге аударылған.

«Сонымен қатар, схемада басқа кәсіпкерлік субъектілері, соның ішінде „Шымкент жарнама фабрикасы“ ЖШС, „Jana tan“ ЖШС, „Sisters Brand KZ“ ЖК қатысты. Жобаларды жүзеге асыруға бақылау формалды сипатта болды. Мониторинг актілері өндірістік объектілерге фактілік шығусыз және орындалған жұмыстарды тексерусіз дайындалды. Құжаттар „Bal halal“ ЖШС қызметкерлерімен дайындалып, мониторингтік топ мүшелерімен қол қойылды, бұл мемлекеттік қаражатты пайдалану бойынша тиісті бақылау жүргізілгендей көрініс берді», — деп хабарлады ҚМА.

Тергеу мәліметтері бойынша, заңдастыру мақсатында күдікті 88,5 млн теңгені қолма-қол ақша ретінде „Bal halal“ ЖШС-нің банктік есепшоттарына енгізген, оларды жобаларды қаржыландырудың өз қаражаты ретінде ұсынған.

Нәтижесінде жалпы шығын 945 млн теңгені құрады.

Күдікті қамауға алынды.

Сот санкциясымен оның 830 млн теңге құны бар мүлкіне, бес жер учаскесіне, төрт машинаға, Астанадағы пәтерге, коммерциялық ғимаратқа және зергерлік бұйымдарға тыйым салынды.

Ал Атырауда бұрын „ҚазАвтоЖол“ АҚ-ның еншілес компаниясынан 35 млн теңге ұрлаған әйел сотталды.